FCA оштрафовало CB Payments Limited (CBPL) на 3 503 546 фунтов стерлингов за нарушение правил предоставления услуг клиентам с высоким уровнем риска. CBPL привлекла 13 416 клиентов с высоким уровнем риска для торговли криптоактивами через другие компании Coinbase Group. Средства, использованные для вывода средств и совершенияMeer tonen транзакций с другими компаниями Coinbase Group, составили около 226 миллионов долларов. FCA считает, что риски отмывания денег, связанные с криптовалютой, очевидны, и фирмы должны относиться к ним серьезно. CBPL неоднократно нарушала требования контроля, что повышало риск использования компании для отмывания доходов, полученных преступным путем. Нарушения добровольных требований (VREQ) были результатом отсутствия должных навыков, тщательности и прилежания со стороны CBPL. FCA сообщила, что нарушения оставались незамеченными в течение двух лет из-за недостатков в мониторинге и соблюдении требований VREQ со стороны CBPL. CBPL согласилась урегулировать вопрос и получила право на скидку в размере 30% от суммы штрафа.
https://vk.com/rutechspot#1a12f3ea2aab669b9d4c7cd006f25aff
Комментариев нет:
Отправить комментарий